В ЧИ УрАГС провели инструктаж

В Челябинском институте Уральской академии государственной службы состоялся семинар «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж)».

Семинар провели ведущие сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, преподаватели и консультанты ЧИ УрАГС. С докладами выступили заместитель начальника отдела надзорной деятельности Межрегионального управления по Уральскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Медведев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ЧИ УрАГС, член аттестационной, квалификационной комиссии и комиссии по урегулированию конфликта интересов и требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Челябинской таможни Алексей Шилкин и другие специалисты.

На семинаре обсуждались институциально-правовые основы финансового мониторинга, организация и осуществление внутреннего контроля, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ, система подготовки и обучения кадров организаций и актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.

Участники остались довольны проведением семинара. Им вручили свидетельство установленного образца, подтверждающее квалификацию должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.