«Капитал» сгорел на Forex

В Челябинске прекратила существование очередная финансовая пирамида. Как сообщал 74.ru, накануне новогодних каникул был арестован один из руководителей группы «Капитал», которая привлекала средства населения под гарантии ежемесячной выплаты дохода в размере до 54% годовых. Эксперты уверены, что вернуть деньги вкладчикам компании будет практически невозможно.

«Кризисный» 2009 год оказался крайне неуспешным для небанковских финансовых организаций, посвятивших основную часть своей деятельности привлечению денежных средств физических и юридических лиц под обещания высоких процентов. Практически на протяжении всего года финансовые пирамиды одна за другой оказывались за чертой банкротства, а многие из их руководителей – и за решеткой. По данным регионального отделения Союза заемщиков и вкладчиков России, не многим более 1/10 из примерно 30 действовавших в Челябинске на начало 2009 года финансовых пирамид сегодня продолжают свою работу. Удержавшиеся на плаву вынуждены месяцами отбиваться от претензий рассерженных вкладчиков и неудобных вопросов работников прокуратуры и милиции. Данные правоохранительных органов подтверждают выводы общественной организации.

В большинстве случаев деятельность так называемых финансовых пирамид квалифицируется правоохранительными органами по статье 159 УК РФ «Мошенничество». С начала 2009 года уголовные дела по данной статье были возбуждены против руководителей семи челябинских компаний, привлекавших средства граждан. Среди них Женский деловой центр, КПКГ «Взаимодействие», ИнвестКапиталКредит, ЧФТД «Уралпродторг», КПКГ «ЧелябФинансИнвест», ОАО «Частные инвестиции», ОАО «Финансовая группа «Капитал». В отношении еще нескольких компаний правоохранительные органы в настоящее время ведут доследственную проверку.
Источник: прокуратура Челябинска

В последний день ушедшего года суд Центрального района Челябинска принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста одному из руководителей финансовой группы «Капитал» Валерию Шабаеву. Информацию об этом сайту ChelFin.ru подтвердил информированный источник в правоохранительных органах. Бывшему заместителю генерального директора и соучредителю ОАО «Финансовая группа «Капитал» Валерию Шибаеву предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).

Напомним, финансовая группа «Капитал» была основана в 2007 году. Предприниматели привлекали деньги физических и юридических лиц под гарантии ежемесячной выплаты дохода в размере до 54% годовых. Сбор денег с населения стал для компании не только основным, но и единственным источником дохода и видом деятельности. По данным следствия, иной коммерческой деятельности «Капитал» не вел, а поступившие от граждан средства долгое время использовались только для осуществления валютных операций на рынке Forex. Впрочем, учредители ФГ «Капитал» показали себя крайне неудачливыми трейдерами. Так, из 9 млн 330 тыс. рублей, инвестированных на Forex, вывести «капиталистам» удалось только немногим более 3 млн 718 тыс. рублей.

Впрочем, большинство заимодавцев из числа физических лиц даже не подозревали, что инвестированные ими в компанию «Капитал» средства «крутятся» на Forex.

По заверениям учредителей, привлеченные средства предполагалось вложить в покупку земельных участков и строительство. Но в строительстве группа «Капитал» преуспела еще менее, чем на фондовом рынке. Как следует из материалов уголовного дела, компания не только сама не имела строительной лицензии, но и за все время существования не заключала договорных отношений с какими-либо строительными организациями.

К середине 2008 года рекламные объявления, размещаемые компанией в СМИ, предлагали челябинцам инвестировать свои средства в совершенно новый инструмент – земельные фьючерсные контракты. Заявленная доходность за счет роста стоимости расположенных в окрестностях Челябинска земельных участков, предназначенных для индивидуальной малоэтажной застройки, составляла до 150% годовых. Впрочем, уже полтора года назад опрошенные журналистами сайта ChelFin.ru представители инвестиционных компаний крайне скептически оценивали шансы инвесторов не только получить столь высокий доход, но и даже просто вернуть вложенные сбережения.

Уже летом 2008 года Альфа-банк закрыл «Капиталу» кредитную линию. Тогда же компания частично приостановила выплаты. Доверчивых челябинцев, которые отнесли свои сбережения в «Капитал», оказалось более 400 человек. Большинство из них в настоящее время проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, которое расследует УВД Челябинска. В форме договоров займа, заключаемых с гражданами, компании удалось привлечь почти 109 млн рублей. И только чуть более 27 млн 790 тысяч рублей ФГ вернула своим заимодавцам.

Сегодня следствие вменяет Валерию Шабаеву, одному из соучредителей компании, 11 преступных эпизодов. Ранее по обвинению в мошенничестве был арестован второй соучредителей компании Вячеслав Заятдинов.

«Я полагаю, вернуть свои деньги вкладчикам группы «Капитал» теперь будет крайне непросто, – считает председатель челябинского регионального отделения Союза заемщиков и вкладчиков России Олег Никулин. – К сожалению, деятельность подобных компаний, которые попадают под определение классической финансовой пирамиды, фактически не регулируется государством на законодательном уровне».

Ранее на эту тему:

18.09.2008 «“Малая земля” для инвесторов»

13.11.2009 «Константин Филимонов попал под наблюдение»