На бывших руководителей «Незабудки» могут завести уголовное дело

Конкурсный управляющий торговой сети «Незабудка» Олег Худяков просит привлечь к ответственности бывших руководителей компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.

Заявление уже направлено начальнику ГУВД области Павлу Григорьеву.

В списке лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, значатся Никулин В. А., Бокарев С. В. и депутат Госдумы Алексей Заварницин.

По мнению Олега Худякова, бизнес был построен таким образом, что вся недвижимость и основные средства были собственностью ООО «Челкон» и ЗАО ГК «Незабудка» (аффилированных по отношению друг к другу), а торговая сеть «Незабудка» заключала договоры на поставку товаров и осуществляла их реализацию в арендованных у них помещениях. В марте 2006 г. доля в уставном капитале ООО «Челкон» в размере 95% переходит в ЗАО ГК «Незабудка», при этом оплата за продажу доли в размере 538,2 млн руб. в финансовой отчетности не отражается.

В настоящее время задолженность ООО ТС «Незабудка» перед государством по налогам и сборам составляет 219,4 млн руб., по пене – 195,4 млн руб., по страховым взносам – 1,6 млн руб. Кроме того, 378,3 млн руб. тогровая сеть задолжала поставщикам.

Ранее на эту тему:

4 июля 2008 г. «Незабудке» напомнили об Уголовном кодексе